根据县委统一部署，2023年9月21日至2023年11月6日，县委第八轮第四巡察组对县住房和城乡建设投资开发有限公司（以下简称“县住投公司”）开展了常规巡察，2023年12月5日，县委第八轮巡察组向县住投公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、县住投公司履行巡察整改主体责任情况

（一）统一思想认识，加强组织领导。2023年12月6日，县委国有企业工委书记、县国资局局长、县城投公司董事长、县住投公司领导班子及各部门负责人、子公司负责人及财务人员召开巡察整改工作专题部署会，及时成立由县住投公司总经理任组长，班子成员和各部门负责人及所属子级公司主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组，强化对整改工作的组织领导，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和国有企业改革重要讲话精神，先后8次召开巡察整改工作专题部署会、动员会、推进会、讨论会、民主生活会、领导班子会等相关会议，认真落实县委关于巡察整改各项部署要求，把做好巡察整改工作作为重要政治责任抓紧抓实。

（二）制定整改方案，加强制度建设。以“突出问题导向、强化整改落实、完善制度机制、推动工作提质”为目标，主动分析问题、认领问题、划定责任，研究制定《巡察反馈意见整改方案》《巡察反馈问题整改清单》，围绕42条整改措施建立巡察整改台账，落实整改责任，明确整改时限，每名班子成员抓好示范引领，切实肩负起从严治党的领导责任，各部门责任人紧密配合，全员参与，形成工作合力，确保各项整改任务落到实处。

（三）严格落实责任，强化跟踪督办。根据《巡察反馈问题整改清单》，确保一项不漏地落实整改，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。强化整改工作的指导督办和跟踪问效，对整改工作采取周督查的方式，对整改成效不明显和满意率低的整改事项责成责任人重新制定整改措施，抓紧抓实整改工作，确保问题整改到位。

（四）“一把手”履行第一责任人职责。加强政治理论学习，提升履职能力。定期开展“三会一课”、党课和党员大会；组织全体员工集中学习，每周的领导班子会严格执行“第一议题”制度，形成常态化学习机制。学习习近平总书记重要讲话精神，落实主体责任，把党的领导落到实处。将党建、意识形态纳入日常工作，明确领导成员的分工，明确各班子成员的责任，共同履行党内职责。制定《广南县住房和城乡建设投资开发有限公司关于领导班子成员分工的通知》，完善《广南县住房和城乡建设投资开发有限公司人事管理制度》和四个运营项目管理制度，严抓干部职工作风建设，如对上下班考勤、外出登记报备和履职情况等方面进行监督，会议上强调工作作风和纪律。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）关于贯彻执行上级决策部署不到位，在全县经济建设中作用发挥不明显，与县委、县政府战略定位失衡问题的整改进展情况

1.强化理论学习，深化意识形态工作。定期开展“三会一课”、党课和党员大会，组织全体员工集中学习，领导班子会严格执行“第一议题”制度，形成常态化学习机制。组织公司全体员工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神和中央、省、州、县组织工作会议部署。明确领导成员的分工，完善各部门的权责清单。完善和执行考勤制度、外出登记表、请假制度等，制定运营项目公司管理制度检查登记表，对公司各运行项目管理制度情况进行抽查，共检查8次，完成整改率100%。

制定印发《广南县住房和城乡建设投资开发有限公司2024年意识形态工作方案》，把意识形态工作列入年度工作计划。县住投公司使用微信公众号和工作简讯等方式宣传公司企业文化20余次。

2.完善法人治理结构，完善议事规则。2024年3月，完成县住投公司法定代表人兼执行董事的任命。制定并印发《广南县住房和城乡建设投资开发有限公司议事规则》（试行），明确“三重一大”事项和日常经营管理等决策事项规则，遵循依法议事、科学决策、民主决策、集体决策的原则。

3.排查和完善项目程序。由项目管理部牵头对县住投公司承接和开发的10个项目的可研、立项、风险等进行全面核查，并形成管理台账，根据排查结果，制定相应措施。积极与总公司、行政主管部门对接统筹协调安置区、限价房等项目土地手续和项目前期手续。

（二）关于未把提高效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为企业发展的出发点和落脚点的整改进展情况

1.项目试运营，提高公司效益。广南县第三自来水厂于2023年12月建成，现已投入试运营，日供水量约7000m³，有效缓解了用水紧张的问题，预计2024年可实现运营收益。

2.加强与企业间的合作，拓展经营范围。县住投公司子公司质检中心与云南锐永工程检测鉴定有限公司、文山市建设工程质量检测中心等多家资质全面的第三方检测公司共同合作，增加业务承接范围，且拓展多种商业合作模式。拟采取与文山市建设工程质量检测中心业务合作，正在进一步洽谈业务合作事宜。县住投公司子公司南府物业公司拓宽业务范围，于2024年2月调增经营范围，新增路灯车辆临时出租；莲城镇十三个社区办公家具采购等项目，提升行业竞争力。

3.固定资产排查，形成动态管理。对县住投公司各部门及下属子公司资产变动情况进行全面排查，并形成管理台账，防止资产流失。公租房56户住户中18户住户在张贴清退通知后退出住房，15户符合居住条件，23户为征迁安置户，将转租转借排查情况形成管理台账。

4.盘活闲置资产，增加公司收入。组织学习了《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中华人民共和国会计法》相关资产条例，县住投公司每年委托有专业资质的第三方审计机构对其财务状况进行年度审查，审计机构对县住投公司资产、财务状况进行年度审查，并出具财务审计报告。将宁秀停车场1-3层的商业区面向社会公开招租；2024年5月24日广南县高原特色畜牧产业开发有限责任公司竞得，有效整合与利用现有资源，提升资产价值。根据《关于八宝镇热解站运营付费的答复意见》，确定八宝垃圾处理量及处理费，八宝镇政府支付县住投公司相应的垃圾处理费，增加公司收入。

（三）关于以人民为中心的思想树得不牢，防范化解重大风险意识不强的整改进展情况

1.建立健全资金拆借管理办法、合同管理制度。为规范公司资金拆借行为，制定《广南县住房和城乡建设投资开发有限公司资金拆借管理办法（试行）》并试行，对资金拆借的定义、范围、目的和原则进行了明确。更加规范地管理资金拆借行为，降低财务风险，保障公司的持续稳定发展，县住投公司将继续完善和优化管理办法，以适应不断变化的市场环境和监管要求。建立《合同管理制度》和《合同台账管理登记表》，对已签订的合同进行排查，同时对签订不规范的合同进行完善，公司严格按照制度执行各项审批程序，开展合同管理工作。

2.完善运营项目管理制度。垃圾清运部、园林绿化、食品配送停车场运营部已建立完善运营管理制度。以项目精细化管理为目标，严格执行管理制度，确保项目的有序进行和高效管理。

3.建立健全投融资管理制度。为了进一步完善投融资管理制度，确保公司在日益复杂的经济环境中稳健发展，县住投公司建立《投融资管理机制》和《风险防控预案》，以指导公司的投融资决策，进一步降低投融资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力，确保公司在投融资过程中的合规性和风险可控性。

（四）关于践行企业担当和履行社会责任不到位，推动地方经济发展作用不强的整改进展情况

1.集中学习与知识培训，提升解决问题能力。组织学习《企业国有资本与财务管理暂行办法》《企业会计准则－基本准则》文件及税收知识，对最新的财务政策和税务规定有了更深刻的理解。为了确保财务工作始终与国家政策保持同步，县住投公司将持续关注税收政策的变化和调整，以便及时做出相应的措施。为了进一步提升县住投公司财务人员的专业素养，组织财务工作人员参加由国资公司主办的财务知识培训。这次的培训为期三个月，通过系统的学习和实践，财务人员不仅掌握了财务管理理念和方法，还提升了解决实际问题的能力，并取得了相关证书。按相关规定，县住投公司及时缴纳2023年度缴纳了企业所得税、印花税、房产税和城镇土地使用税等。

2.项目成本结转及土地增值税清算。将宁秀小区公共停车场项目暂估价转入固定资产。目前该项目正在办理消防验收阶段，待项目竣工验收后，县住投公司积极完成该项目成本结算，依法依规上缴土地增值税。

3.申请市场化价格差异性补贴，优化运营方案。根据《广南县全域一体化治理乡村垃圾特许经营协议》约定，县住投公司向县住建局申请广南县全域一体化治理乡村垃圾项目市场化价格差异性补贴，确保县住投公司具备稳定的运营成本来源，已支付村集体设备部分租金和支付劳务人员工资。制定《广南县全域一体化治理乡村垃圾项目运营优化方案》并试行，对车辆智能调度、治理区域优化、实行垃圾桶投放、考核制度、定期联动督查等进行优化，加强了垃圾清运管理，提升农村生活垃圾清运效率和质量。

（五）关于贯彻落实党的基层组织建设要求不力，全面从严治党主体责任缺失的整改进展情况

1.全面从严治党，加强廉政建设。县住投公司支部自成立以来，严格落实“三会一课”。县住投党支部组织开展主题党日活动6次，党员大会5次，党课3次，组织生活会1次。加强党组织队伍建设。县住投公司及子公司共有21人提交入党申请书，并对申请入党人员进行入党谈话。组织党风廉政建设、警示教育会议，剖析案例并吸取教训，开展6次节前党风廉政和安全生产提醒谈话，签订廉洁风险排查登记表186份，进行2次谈心谈话，实现廉政风险动态管理。组织公司全体职工召开“增强民主决策意识专题会”，会议强调民主决策是公司发展的关键，增强自身的民主决策意识和能力。

2.规范项目资金管理。组织学习《关于印发广南县机关和事业单位差旅费管理办法的通知》和公司《车辆管理制度》及财务报销流程。资金管理分设专户，公司目前已经设有广南县乡村振兴战略项目（一期）项目专用账户、广南县城第三自来水厂项目专用账户等6个项目资金专用账户，保障资金安全、提高资金使用效率。

（六）关于审计等监督检查反馈问题整改不到位的整改进展情况

县住投公司多次组织巡察、审计整改推进会议专题研究整改工作，定期对巡察、审计整改情况进行调度。对宁秀小区社会停车场建设项目进行成本结转，以暂估价转入固定资产，将停车场1-3层的商业区出租，2024年5月24日广南县高原特色畜牧产业开发有限责任公司竞得，有效整合与利用现有资源，提升资产价值，提高项目收益，减少债务风险，此项整改获得阶段性成效。经与县住建局协调，县住建局在与远益公司施工建设的县省级园林县城创建项目结算时将扣留支付远益公司项目部分工程款，用于抵扣县住投公司无法扣回的已支付利息。

三、下步工作打算

（一）强化党的领导，提高业务发展的能力。贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致。

（二）强化全面从严治党，推进党风廉政建设。担负管党治党主体责任，执行党建评价机制，履行“一岗双责”，加强廉洁风险防控，强化规章制度执行与关键领域、重要岗位人员和子公司一把手的监督，营造风清气正的工作氛围。妥善处理巡察反馈问题，确保整改成效，转化为县住投公司高质量发展的动力。

（三）严明党的政治纪律，构建长效机制。贯彻两个《准则》、四个《条例》，教育党员干部强化党章党规党纪意识。严整违纪行为，落实中央八项规定，正风肃纪。紧盯关键节点，强化监督检查，遏制“四风”问题。

（四）注重成果运用，做好巡察“后半篇文章”。把巡察整改作为改革发展机遇，将成果融入日常工作、全面从严治党、班子建设。坚持政治、实践、民意标准，以整改实效推动工作高质量发展，实现以巡促改、促建、促治。压实整改主体，举一反三，健全完善整改长效机制。

欢迎广大干部群众对县住投公司落实巡察整改情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0876-6923332；联系地址：广南县莲城镇永安社区北宁路120号；电子邮箱：376407758@qq.com。  

广南县住房和城乡建设投资开发有限公司

2024年6月28日